Суд Манхэттена в среду отклонил дело о мошенничестве с гражданскими налогами на $ 250 млн в отношении российско-американского бизнесмена Феликса Сатера, сообщает Business InsiderДело о гражданском налоговом мошенничестве против Сатера, бывшего соратника президента Дональда Трампа, и компании по недвижимости, которую он основал, Bayrock, преследовалось как дело qui tam, которое позволяет осведомителю подать от имени государства. После этого Генеральная прокуратура может принять решение о вмешательстве или нет. Предполагаемым осведомителем в этом деле был адвокат по имени Фред Оберландер, который в какой-то момент представлял бывшего делового партнера Сатера Джоди Крисс в деле об отмывании денег против Bayrock.
Оберландер признал в среду, что он подал свою жалобу qui tam на основе об этом Business Insider сообщил адвокат, присутствовавший на слушаниях в среду.
Адвокат сказал,что"довод не был хорош для Оберландера, и казалось вероятным, что жалоба будет отклонена на основе использования Оберландером информации, которую федеральные судьи ранее приказали удалить из федеральной жалобы как конфиденциальную. В прошлом году офис генерального прокурора Эрика Шнайдермана отказался вмешаться в это дело. В феврале 2016 года он направил письмо, уведомляющее Верховный суд Нью-Йорка о"вводящем в заблуждение"пресс-релизе Oberlander, в котором утверждалось, что Шнайдерман"зажег дело", когда на самом деле государство явно отказалось вмешаться, написал Шнайдерман. Генеральная прокуратура заявила, что будет продолжать следить за ходом дела, чтобы защитить права и интересы государства.
Вульф, адвокат Сатера, сказал, что дело было отклонено"по существу, а не по процедурным основаниям.
Он отметил, что Оберландер и еще один адвокат, участвующий в деле против Сатера, Ричард Лернер, дважды были переданы в Министерство юстиции за уголовное неуважение"в связи с их неправомерным поведением"в ходе разбирательства против Сатера. В первоначальном иске, поданном против Sater и Bayrock в 2010 году бывшим финансовым директором Bayrock Джоди Криссом, который не принимал участия в деле qui tam, возбужденном позже Оберландером, утверждалось, что"на протяжении большей части своего существования Bayrock был по существу и тайно принадлежал и управлялся мафией, участвуя"в схеме непрерывных, связанных с преступлениями, включая почтовое, телеграфное и банковское мошенничество, уклонение от уплаты налогов, отмывание денег, вымогательство и растрата. Крисс обвинил Сатера и основателя Bayrock, Тевфика Арифа, в мошенничестве, отмывании денег и рэкете, среди других проступков.
В декабре нью-йоркский судья постановил, что иск может двигаться вперед в соответствии с этой жалобой, поданной Крисс, Сатер и Ариф начали переговоры с Трампом Организация в 2003 году продавала определенные проекты под брендом Trump, но не рассказывала Трампу о криминальном прошлом Сатера.
В 2007 году Трамп заявил, что его организация никогда не согласилась бы сотрудничать с Bayrock по развитию Trump SoHo, если бы он знал о прошлом Сатера. Трамп также сказал, что не смог бы идентифицировать Сатера, если бы они были в одной комнате. Офис Bayrock когда-то был двумя этажами ниже Trump's в Trump Tower на Пятой авеню. Человек, знакомый с этим вопросом, который попросил анонимность из страха возмездия Сатера или его партнеров, сказал Business Insider ранее, что у Сатера и Трампа были постоянные встречи каждую неделю."Очень эффективный способ скрыть"оплату: теперь мы знаем больше о том, почему Манафорт предложил частные брифинги российскому олигарху видео полицейского, насмехающегося над 13-летней дочерью женщины, стало вирусным, и она говорит, что не хочет, чтобы он потерял работу. Барбара Буш покончила с собой из-за предполагаемого мужа десятилетний роман с личным помощником, согласно новой книге о 41-й первой леди, настоящий Тираннозавр Рекс ничем не напоминал монстра из"Парка Юрского периода". Эти тринадцать открытий перевернули нашу картину"царя динозавров" Смерть студента колледжа, который сел в машину, которую она думала, что Убер может спровоцировать разгон для безопасности езды, я нанимал людей в течение десяти лет, и я до сих пор клянусь простым правилом: Если кто-то не посылает благодарственное письмо, не нанимайте их.
